Abs. 9 und 10 GewO 1994) Wenn Sie als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, Kundin oder Kunde oder als andere Person Verstöße oder den Verdacht eines Verstoßes gegen die §§ 365m1 bis 365z GewO bzw. gegen auf deren [...] müssen verschiedene Pflichten einhalten: Durchführung einer Risikobewertung Dabei ist gem. § 365n1 GewO 1994 zu beurteilen, ob die Kundinnen und Kunden, die Länder, mit denen Geschäftsbeziehungen unterhalten [...] ens zur Verfügung zu stellen. Nähere Informationen finden Sie HIER . Meldepflichten Gem. § 365t GewO 1994 müssen alle verdächtigen Transkationen – einschließlich versuchter – an die Geldwäschemeldestelle
